公司制度管理办法.doc
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附件
云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司 X
公司制度管理办法
【制度摘要】
业务类别 公司治理与管控类
适用范围 公司本部及所属各单位
废止说明 原《云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司 X 公司规章制度管理办
法》（李仙江水电〔2010〕317 号）废止
内容摘要 《云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司 X 公司制度管理办法》是
依据国家及上级单位有关规定，结合实际制定的一部适用于公司制度全生命周期管
理的办法。《办法》共分六章二十一条，主要明确了公司制度体系框架、制度管理的
职责分工以及制度全生命周期管理的主要环节和基本程序，对制度文本编写规范作
出了详细说明。此办法的颁布实施，将进一步规范公司制度体系建设，提高制度建
设的合法性、统一性、规范性、普适性和可操作性，为强化公司执行力发挥制度保
障作用。
第一章 总 则
第一条 为加强云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公
司 X 公司（以下简称“李仙江水电公司 X 公司”或“公司”）制度管
理，规范公司制度体系建设，提高执行力，特制定本办法。
第二条 本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规及
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上级单位有关规定，结合公司实际制定的具有持续性、普遍性
效力的规范性文件，包括条例、章程、制度、规定、办法、细
则等。
第三条 本办法所称制度管理，即制度全生命周期管理，
包括制度计划、修编、审核、发布、实施、评估、动态优化等
环节，制度全生命周期管理流程图详见附件 1。
第四条 制度建设应遵循以下原则：
（一）合法性：符合国家法律法规和上级规范性文件要求。
（二）统一性：公司各项制度协调统一、承接有序，同类
制度应相互关联、衔接配套，公司制定的制度不得与上级单位
制度相抵触。
（三）规范性：制度管理职责分工明确、流程清晰、体例
规范。
（四）普适性：制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，
充分汲取相关方意见，为广大员工所认同。
（五）可操作性：制度条款规定明确、内容具体、贴近实
际，便于执行。
第五条 本办法适用于公司本部及所属各单位。
第二章 制度体系
第六条 李仙江水电公司 X 公司制度体系以业务范围为基
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础进行制度分类。公司制度共分为 14 个类别，分别是：公司治
理与管控、公共事务管理、发展与规划、计划与营销、证券与
资本运营、人力资源管理、财务管理、生产管理、安全管理、
环境保护、工程建设、党建与精神文明、纪检监察与审计、工
会与共青团。
第三章 职责分工
第七条 李仙江水电公司 X 公司总经理工作部是公司制度
归口管理部门，主要职责是：
（一）宣传贯彻落实上级单位颁发的各项制度。
（二）参照制度规范和《大唐国际 X 公司基层企业管理制
度目录》，按制度层级建立健全公司制度体系。
（三）组织编制印发公司制度修编年度计划。
（四）根据需要，参与或牵头组织重要制度联审，参与或
牵头组织重要制度的调研、论证和起草。
（五）对公司拟印发的制度进行专责审核。
（六）根据需要，参与或牵头组织重要制度执行情况的督
查。
（七）负责制度管理专业知识培训，对公司各部门制度管
理工作进行指导、监督、评价及考核。
（八）负责公司制度管理信息系统的建设及日常维护。
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第八条 李仙江水电公司X公司本部各部门是公司制度管
理的责任主体，主要职责是：
（一）提出本部门职责范围内的制度修编年度计划和临时
修编计划。
（二）负责本部门专业管理权限内制度的立项、起草、部
门审核，并征询相关方意见。
（三）根据需要组织公司重要制度联审。
（四）按照部门职责分工，对相关制度的运行情况进行监
督、检查、评估，并提出修订、废止的意见或建议。
第九条 李仙江水电公司 X 公司总经理工作部负责公司制
度合法合规性的专业审查。
第四章 制度管理
第十条 制度计划
（一）每年 12 月底前，公司本部各部门明确下年度需要制
定、修订、废止的制度计划，经制度归口管理部门审核、公司
分管领导分别审批后，形成公司制度年度立项。
（二）因工作需要，出现未纳入年度计划的制度修编需求
时，由主办部门提出临时修编计划，根据制度修编情况及重要
程度、紧急程度，经部门负责人或公司分管领导审批后，形成
制度临时立项。
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第十一条 制度起草
（一）制度修编部门按照立项计划组织制度起草工作，要
明确任务、要求、责任人及完成时间。对于业务、职责交叉的
制度，应由公司分管领导明确一个责任部门牵头，组织相关部
门联合起草。
（二）制度初稿完成后，应经过修编部门内部的充分讨论，
并根据制度内容征询相关部门意见，确保各方面意见协商一致。
第十二条 制度审核
制度发布前应依次履行修编部门内部审核和制度归口管理
部门专责审核、法律专业审核程序。需要专家联审或会议审议
的重要制度，按所涉及内容履行相应程序。
1.部门审核。一般制度由修编责任部门内部审核。审核的主
要内容包括：（1）是否符合国家法律法规、上级政策要求及公
司发展战略、专业工作规划；（2）是否符合公司制度体系建设
有关要求，责权界定是否符合公司管理体系界面划分及管理职
能要求；（3）涉及其他部门职责的内容，是否商有关部门履行
会签程序并达成一致意见；（4）是否符合公司制度体例编写规
范。
2.专责审核。各部门编写的制度草案均应经过制度归口管理
部门专责审核。审核的主要内容包括：（1）制度草案与公司现
行制度是否协调；（2）是否履行了必要的程序；（3）是否符合
公司制度体例编写规范。
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