深圳珈伟光伏照明股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度.pdf

1 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核 制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称 “公司”）高级管 理人员（以下简称“高管”） 有效履行职责和义务， 积极完成公司的 经营发展 目标， 建立稳定团结的管理团队，根据《公司法》、《上市公司治理准则》 、《公司章程》 等法律法规，结合本公司实际，特制订本薪酬与绩效考核 制度。 第二条 本制度所称 高管指下列人员： （一） 总裁； （二） 副总裁； （三） 董事会秘书 ； （四） 财务负责人 ； 经董事长批准，公司可将其它人员纳入本制度的绩效考核范围，视同 高管进 行考核与奖惩 。 第三条 公司高管的薪酬分配与考核以 公司经营经济指标与综合管理为基础， 根据公司年度经营计划、 高管分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定 高管的年度薪酬分配。 第四条 公司高管薪酬的确定遵循以下原则： （一） 按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 2 （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 绩效考核体系 第五条 公司高管绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会 (以下简 称“薪酬与考核委员会 ”)、总裁组成。 第六条 董事会在 高管绩效考核体系中的职能为： （一） 审批制定或修改 本薪酬与绩效考核 制度； （二） 审批制定公司的年度经营目标 ； （三） 审议股权激励计划草案，在通过草案并满足法律法规要求后提交股东 大会审议。 第七条 薪酬与考核委员会在 高管绩效考核体系中的职能为： （一） 起草或提议修改 本薪酬与考核制度， 报董事会审批 ； （二） 审批公司 高管年度考核方案 ； （三） 牵头成立考核小组，确认考核小组的结果并对公司薪酬制度的执行情 况进行监督； （四） 检查公司 高管的履行职责情况； （五） 确定高管的薪酬基数； （六） 拟定股权激励计划草案； 第八条 总裁在绩效考核体系中的职能为： （一） 拟定公司 高管年度绩效考核方案； （二） 拟定公司 副总裁、董事会秘书、财务负责人等 高管的年度工作考核目 标，提交薪酬与考核委员会审议。 3 第三章 薪酬方案的审批 第九条 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 奖励薪酬 三部分组成。 第十条 基本薪酬 （一） 基本薪酬 主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按 月发放。 （二